Обыски в офисе Deutsche Bank, 29 апреля 2022 г.
Обыски в Deutsche Bank могут быть связаны с родственником президента Сирии Башара Асада, сообщают газета Handelsblatt со ссылкой на несколько источников, а также Financial Times со ссылкой на один источник.
По данным изданий, речь идет о 84-летнем дяде главы государства Рифате Асаде. Летом 2020 года он был осужден во Франции за махинации с недвижимостью и растрату бюджета Сирии.
Клиентом Deutsche Bank Асад не был, отмечают Handelsblatt и FT. Однако немецкое финансовое учреждение занималось обработкой платежей от него в качестве банка-корреспондента. После вынесения приговора дядя сирийского президента был внесен в систему мониторинга банка. Следствие считает, что Deutsche Bank должен был незамедлительно сообщить о возможном отмывании денег, однако сделал это только в прошлом году.
www.adv.rbc.ru
По данным FT, немецкий банк около пяти лет назад провел по крайней мере один платеж от финучреждения, в котором у Асада был открыт счет.
www.adv.rbc.ru
Deutsche Bank полностью уйдет из России
Бизнес
Правоохранительные органы устроили обыски в Deutsche Bank 29 апреля. Претензии связаны с тем, что банк, по мнению властей, затянул с отчетом о возможном отмывании денег, несмотря на обнаружение подозрительных операций.
Рифат Асад является братом бывшего президента Сирии Хафеза Асада. В 1983 году он предпринял попытку государственного переворота, которая провалилась. После этого его выслали из страны, но он сохранил некоторые посты номинально. С 1984 по 1998 год Асад занимал должность вице-президента.
Читайте на РБК Pro
Pro
Зачем и как нужно отказываться от сверхурочной работы
Статьи
Pro x The Economist
ФРС допустила историческую ошибку. Приведет ли это к мировой рецессии
Статьи
Pro
Как расти даже в кризис. Применяем принципы Деминга в продажах
Инструкции
Pro
Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся
Инструкции
Pro
Amazon: безумные идеи, которые себя окупили. Дайджест инвестора
Статьи
Pro
Риски руководителей западных компаний, которые уходят из РФ. 4 ситуации
Статьи
Pro x The Economist
Масло или пушки: как увеличение оборонных расходов влияет на экономики
Статьи
Pro
Выхода нет: как законно провести сокращение
Инструкции
Материалы к статье
Авторы
Теги
Елена Чернышова
